证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2018-012
上海联明机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日以书面
方式向公司董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2018年3月
30日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场投票表决做出如下决议：
一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度总经理工作报告>
的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度董事会工作报告>
的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度财务决算报告>
的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度利润分配预案>
的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公
司合并报表实现净利润 113,487,555.65元，归属于上市公司股东的净利润为
113,627,196.03元。母公司报表实现净利润72,855,786.15元，提取10%法定盈余
公积金7,285,578.62元，加上年初未分配利润263,884,494.41元，扣除2017年度
发放的2016年度现金红利40,306,233.06元，2017年末公司可供股东分配的利润
为289,148,468.88元。
鉴于公司2018年所需支付的投资天津骏和实业有限公司剩余增资款项以及
预计固定资产投入金额总计金额超过2017年末公司可供股东分配的利润，也超
过公司最近一期经审计净资产的 30%以及公司最近一期经审计总资产的10%，
进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司2017年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2017年
度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-013）。
五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年年度报告及摘要>
的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度独立董事述职报
告>的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 2017
年度工作报告>的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度内部控制自我评
价报告>的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》； 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币42万元整（不包括差旅费用）。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。
十一、审议通过《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》；
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-015）。
十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》；
《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已经成就，同意公司根据 2015年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的52名激励对象
办理解锁事宜。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁上市的公告》（公告编号：2018-016）。
十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2018年度日常关联交易
的议案》；
公司董事徐涛明、徐斌、李政涛、林学农、林晓峰系关联董事已回避表决。
实际参与表决的董事共4名，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0
票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2018年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。
十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》； 同意公司根据财政部颁布的财会〔2017〕13 号《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》及财会〔2017〕30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。
十五、审议通过《关于公司向上海银行浦东分行申请额度为人民币壹亿元银行贷款的议案》；
同意公司向上海银行浦东分行申请额度为人民币壹亿元的流动资金贷款，期限一年。该贷款以公司上海市浦东新区川沙路905号房产和上海市浦东新区施湾
六路950号房产作为抵押（房地产权证编号：沪房地浦字（2009）第017428号、
沪房地浦字（2012）第029128号）。同时授权公司管理层办理该等具体事宜。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2017年年度股东大
会的议案》。
同意公司于2018年4月23日（星期一）下午14时在上海浦东新区金海路
3288号东楼301会议室召开2017年年度股东大会，审议《关于<上海联明机械
股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有
限公司2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司
2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2017年度
利润分配预案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2017年年度报告及
摘要>的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》总计八项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0
票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019）。
公司独立董事对第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
