603002 沪市 宏昌电子

证券代码：603002        证券简称：宏昌电子        公告编号：2020-021
          宏昌电子材料股份有限公司

      第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2020
年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通
讯投票表决的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名，其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗现场出席会议进行表决，董事林材波、李金发、阮吕艳、姚小义、马卓檀以通讯方式参与会议进行表决。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司 2019 年年度报告》。

  《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告》。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子 2019 年度内部控制评价报告》。

  六、审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职报告》。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子审计委员会2019年度履职报告》。

  七、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子独立董事 2019年度述职报告》。

  八、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

  同意2019年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本614,411,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.63元（含税）(预计利润分配金额人民币38,707,937.10 元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润人民币76,190,211.76元的50.80%)。

  若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施
股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子 2019 年年度利润分配方案公告》。

  九、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
  同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2020 年度财务审计服务及内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

  十、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定,选举公司第五届董事会。第四届董事会的现有董事在第五届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起，方自动卸任。

  第五届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名。第五届董事会董事任
期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

  提名林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林材波、李金发、林仁宗为第五届董事会非独立董事候选人。议案表决情况如下：


  1、林瑞荣：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、江胜宗：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、刘焕章：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、林材波：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、李金发：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、林仁宗：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  候选董事简历后附。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十一、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  提名何贤波、黄颖聪、何志儒为第五届董事会独立董事候选人。议案表决情况如下：

  1、何贤波：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、黄颖聪：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、何志儒：有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  候选独立董事简历后附。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。本议案需股东大会审议通过，并实行累积投票制。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
  同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司，向银行申请综合授信额度，提供不超过等值人民币 9.88 亿元担保额度（含已发生累积担保金额）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

  十三、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员信息报备、持有及买卖本公司股份的管理制度的议案》

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十四、审议通过《公司会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应的变更，不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子会计政策变更的公告》。

  十五、审议通过《关于公司申请交通银行综合授信额度续期议案》

  同意公司向交通银行申请人民币 2 亿 5 仟万元综合授信额度续期（其中敞口
额度 5,000 万元，非敞口额度 2 亿元），该额度为纯信用，无担保。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十六、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

  同意于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。

  具体内容详见公司关于 2019 年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

  议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。


                                      宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 23 日
附：
候选董事简历
林瑞荣先生，男，1961 年 5 月出生，中国台湾籍，国立台湾工业技术学院化工系毕业，自 1999 年 10 月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。
江胜宗先生，男，1967 年 8 月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。
刘焕章先生，男，1954 年 1 月出生，中国台湾籍，淡江大学化学系毕业，1998至今任宏仁企业集团副总裁，兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人，现任公司董事。
林材波先生，男，1959 年 9 月出生，中国台湾籍，台湾大学管理学院商硕士毕
业，2007 年 10 月至 2011 年 8 月任宏达国际电子 HTC 处长，2011 年 9 月至 2014
年 11 月任宸鸿光电 TPK 副总经理，2014 年 12 月至今任宏仁企业集团副总经理，
现任公司董事。
李金发先生，男，1949 年 9 月出生，中国台湾籍，成功大学机械工程专业毕业，1992 年至 2016 年任台湾必成公司副总经理，2016 年至今任宏仁企业集团执行副总裁。
林仁宗先生，男，1963 年 2 月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自 1998 年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司副
总经理。
候选独立董事简历
何贤波先生，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东经天律师事务所律师，深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二届主板发行审核委员等职，现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。
黄颖聪先生，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，澳洲莫道大学（ MurdochUniversity）硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理；上海旭东海普药业有限公司董事长，现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。
何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿明联合会计师事务所执业会计师。