浙江奥康鞋业股份有限公司
ZheJiang AoKang Shoes Co., Ltd.
（浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
1-2-1
招股说明书摘要
发 行 人 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站（Http://www.SSE.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招
股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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招股说明书摘要
目 录
第一节 重大事项提示................................................................................................4
第二节 本次发行概况................................................................................................7
第三节 发行人基本情况............................................................................................9
一、发行人基本资料 ........................................................................................................... 9
二、发行人设立情况 ........................................................................................................... 9
三、发行人的股本情况 ....................................................................................................... 9
四、发行人的主营业务情况 ............................................................................................. 10
五、发行人业务及生产经营相关的资产情况 ................................................................. 15
六、同业竞争和关联交易 ................................................................................................. 27
七、董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................. 33
八、控股股东及实际控制人的简要情况 ......................................................................... 35
九、财务会计信息及管理层讨论 ..................................................................................... 36
十、股利分配情况 ............................................................................................................. 45
十一、发行人控股子公司的基本情况 ............................................................................. 46
第四节 募集资金运用..............................................................................................49
一、募集资金运用概况 ..................................................................................................... 49
二、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 ......................................... 49
第五节 风险因素和其他重要事项..........................................................................51
一、经营风险 ..................................................................................................................... 51
二、财务风险 ..................................................................................................................... 53
三、管理风险 ..................................................................................................................... 53
四、实际控制人控制风险 ................................................................................................. 54
五、募集资金项目的风险 ................................................................................................. 54
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......................................................55
第七节 备查文件......................................................................................................56
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招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
一、股东自愿锁定的承诺
1、奥康投资有限公司、王振滔、王进权承诺自发行人股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购该等股份。
2、王振滔、王进权另外承诺，在上述第 1 项承诺之禁售期满后，本人在担
任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人
所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让本人所持有的发
行人股份。
3、其他股东承诺自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
该等股份。
二、请投资者关注本公司的股利分配政策和现金分红比例
本次发行后公司股利分配政策如下：
1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配
应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当
年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年
度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。
3、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配
利润总额的 20%。
4、在公司营运资金满足公司业务发展需要的情况下，公司可以进行中期现
金分红。
5、若公司净利润增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
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招股说明书摘要
6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决
定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的
理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表
