601969 沪市 海南矿业

证券代码：601969            证券简称：海南矿业        公告编号：2021-079
                海南矿业股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021
年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会认为：（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2021 年第三季度经营管理和财务状况；（3）参与第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
  监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                              海南矿业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 30 日