证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-091
海南矿业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 13 日在石碌分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于石碌铁矿地采及相关配套工程项目结项及结余募集资金补充流动资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目结项和终止并将结余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有助于日常生产经营及业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，一致同意上述事项并提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于资源类大宗商品供应链综合服务项目部分结项和终止并将
结余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目结项和终止并将结余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次对配矿仓储中心项目进行结项、终止电子商务交易平台项目、并将结余和剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事宜有利于提高募集资金使用效率，有助于日常生产经营及业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，一致同意上述事项并提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于境外控股子公司计提勘探资产减值准备的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于境外控股子公司计提勘探资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
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