证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-071
上海宝钢包装股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 771,416,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因公务原因未出席本次会议；其中
1 名独立董事出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 771,290,354 99.9837 125,700 0.0163 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 771,290,354 99.9837 125,700 0.0163 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关 于 选 举 曹 771,290,354 99.9837 是
清 为 第 七 届
董 事 会 非 独
立 董 事 的 议
案
3.02 关 于 选 举 刘 771,290,354 99.9837 是
长 威 为 第 七
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
3.03 关 于 选 举 邱 771,290,354 99.9837 是
成 智 为 第 七
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
3.04 关 于 选 举 卢 771,290,354 99.9837 是
金 雄 为 第 七
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
3.05 关 于 选 举 钱 771,290,354 99.9837 是
卫 东 为 第 七
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
3.06 关 于 选 举 陈 771,290,354 99.9837 是
平 进 为 第 七
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
2、 关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关 于 选 举 刘 771,290,354 99.9837 是
凤 委 为 第 七
届 董 事 会 独
立 董 事 的 议
案
4.02 关 于 选 举 王 771,290,354 99.9837 是
文 西 为 第 七
届 董 事 会 独
立 董 事 的 议
案
4.03 关 于 选 举 章 771,290,354 99.9837 是
苏 阳 为 第 七
届 董 事 会 独
立 董 事 的 议
案
3、 关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关 于 选 举 周 771,290,355 99.9837 是
宝 英 为 第 六
届 监 事 会 非
职 工 代 表 监
事的议案
5.02 关 于 选 举 王 771,290,355 99.9837 是
菲 为 第 六 届
监 事 会 非 职
工 代 表 监 事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于延长公司 21,42 99.4168 125,7 0.5832 0 0.0000
向特定对象发 9,400 00
行 A 股股票股
东大会决议有
效期的议案
2 关于提请股东 21,42 99.4168 125,7 0.5832 0 0.0000
大会延长授权 9,400 00
董事会或董事
会授权人士办
理公司本次向
特定对象发行A
股股票相关事
宜有效期的议
案
3.01 关于选举曹清 21,42 99.4168
为第七届董事 9,400
会非独立董事
的议案
3.02 关于选举刘长 21,42 99.4168
威为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
3.03 关于选举邱成 21,42 99.4168
智为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
3.04 关于选举卢金 21,42 99.4168
雄为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
3.05 关于选举钱卫 21,42 99.4168
东为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
3.06 关于选举陈平 21,42 99.4168
进为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
4.01 关于选举刘凤 21,42 99.4168
委为第七届董 9,400
事会独立董事
的议案
4.02 关于选举王文 21,42 99.4168
西为第七届董 9,400
事会独立董事
的议案
4.03 关于选举章苏 21,42 99.4168
阳为第七届董 9,400
事会独立董事
的议案
5.01 关于选举周宝 21,42 99.4168
英为第六届监 9,401
事会非职工代
表监事的议案
5.02 关于选举王菲 21,42 99.4168
为第六届监事 9,401
会非职工代表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得通过。议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了
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