股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-008
金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体董事，会
议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到董
事 10 人，实到董事 10 人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳晓峰董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2022 年度 ESG 报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利3 元（含税）,共计派发现金股利 96,798.13万元。同意将此方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2023-010）
九、审议通过《公司 2023 年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易计划》。
关联董事柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛回避表决,由非关联董事审议表决。
同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告》
（2023-011）
十一、审议通过《公司 2023 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2023 年度安排技改技措项目投资 82032 万元，设备更新投
资 2158.60 万元，投资总额为 84190.60 万元。
同意将此计划提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构
的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财
务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。
同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2023-012）
十四、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会
计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》（2023-013）
十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-014）
十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于选举董事长的公告》（2023-015）
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
查看PDF原文
