601958 沪市 XD金钼股

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号：2021-031

        金堆城钼业股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司捐赠教育基金的议案》。

  同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠 95 万元教育基金。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于发布公司环境、社会和治理（ESG）相关政策声明的议案》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。


  同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

  同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日