601956 沪市 东贝集团

证券代码：601956        证券简称：东贝集团        公告编号：2021-039
          湖北东贝机电集团股份有限公司

        第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021
年 10 月 19 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

  与会董事审议、表决形成如下决议：

    一、 审议通过《2021 年三季度报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2021 年三季度报告》；

    二、 审议通过《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事杨百昌先生、朱金明
先生、廖汉钢先生、姜敏先生、阮正亚先生回避了表决；

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的公告》。
    三、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 10 月修订）》。

    四、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

                                  湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日