证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2018-034
永辉超市股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左
海总部三楼第3号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,382,986,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7970
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；
Ian Mcleod：因工作原因未出席；彭耀佳：：因工作原因未出席；
王津：因工作原因未出席；方青：因工作原因未出席；
刘晓鹏：因工作原因未出席。
2、公司在任监事4人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
林振铭：因工作原因未出席；张建珍：因公出差。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张经仪：因工作原因未出席；
高管黄明月：出席；
李国：因工作原因未出席；罗雯霞：因工作原因未出席；
翁海辉：因工作原因未出席；吴光旺：因工作原因未出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2017 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,382,885,798 99.9976 11,000 0.0002 90,000 0.0022
2、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2017 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,382,270,298 99.9836 11,000 0.0002 705,500 0.0162
3、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2017 年年度报告》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,382,270,298 99.9836 11,000 0.0002 705,500 0.0162
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,382,270,298 99.9836 11,000 0.0002 705,500 0.0162
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,382,360,298 99.9857 11,000 0.0002 615,500 0.0141
6.01、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖
（浦城）房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2017年租金及物业费合计22,510,710.66元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,231,298,836 99.9719 11,000 0.0004 615,500 0.0277
6.02、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位
于福州市闽侯县上街镇316国道北侧部分物业，面积10532.7平方米。2017年度
租金及物业费为5,434,873.23元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,231,298,836 99.9719 11,000 0.0004 615,500 0.0277
6.03、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位
于福州市仓山区金山公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积8,540平方米。
2017年度租金及物业费为4,611,600.00元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,231,298,836 99.9719 11,000 0.0004 615,500 0.0277
6.04、议案名称：2017 年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位
于福州市仓山区金山公园道一号物业的二至五层部分用于公司管理人员的办公场所，面积5,259平方米，2017年租金及物业费为739,602.98元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,231,298,836 99.9719 11,000 0.0004 615,500 0.0277
6.05、议案名称：2017年公司向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北
侧甘洪路东侧 D地块一、至二层物业，面积 10,008平方米。2017 年度租金为
5,674,536.00元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,231,298,836 99.9719 11,000 0.0004 615,500 0.0277
6.06、议案名称：2017年公司向关联方永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于
福建省浦城县兴华路888号负一层部分，二层部分用于开设门店，面积10671.9平
方米，2017年租金及物业费为2,134,763.16元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
