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601899 沪市 紫金矿业


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紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告

公告日期:2023-05-26

紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601899        证券简称:紫金矿业      公告编号:2023-052
          紫金矿业集团股份有限公司

 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
 大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点:福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                  600

其中:A 股股东人数                                              599

    境外上市外资股股东人数(H 股)                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        11,981,204,937

其中:A 股股东持有股份总数                            8,744,900,830

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          3,236,304,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                        45.517800

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    33.222756

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)        12.295044

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                  599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        8,744,900,830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决

                                                          42.481741
权股份总数的比例(%)
2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        3,218,772,307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决

                                                          56.106083
权股份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H
股类别股东大会由公司董事会召集,会议由董事长陈景河先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人,出席 13 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书和其他高管列席会议;
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央

  证券登记有限公司担任。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      8,738,940,366  99.931841    42,800  0.000489  5,917,664  0.067670

  H 股      3,231,293,203  99.845166 1,321,000  0.040818  3,689,904  0.114016

 普通股合  11,970,233,569  99.908429 1,363,800  0.011382  9,607,568  0.080189
  计:
2、 议案名称:公司独立董事 2022 年度述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      8,738,940,366  99.931841    42,800  0.000489  5,917,664  0.067670

  H 股      3,231,293,203  99.845166 1,321,000  0.040818  3,689,904  0.114016

 普通股合  11,970,233,569  99.908429 1,363,800  0.011382  9,607,568  0.080189
  计:
3、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      8,738,940,366  99.931841    42,800  0.000489  5,917,664  0.067670

  H 股      3,231,293,203  99.845166 1,321,000  0.040818  3,689,904  0.114016

 普通股合  11,970,233,569  99.908429 1,363,800  0.011382  9,607,568  0.080189
  计:
4、 议案名称:公司 2022 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      8,738,219,256  99.923595  763,910  0.008735  5,917,664  0.067670

  H 股      3,224,595,649  99.638215 8,018,554  0.247769  3,689,904  0.114016

 普通股合  11,962,814,905  99.846509 8,782,464  0.073302  9,607,568  0.080189
  计:

5、 议案名称:公司 2022 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      8,738,940,366  99.931841    42,800  0.000489  5,917,664  0.067670

  H 股      3,231,293,203  99.845166 1,321,000  0.040818  3,689,904  0.114016

 普通股合  11,970,233,569  99.908429 1,363,800  0.011382  9,607,568  0.080189
  计:
6、 议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      8,738,858,666  99.930906  357,100  0.004084  5,685,064  0.065010

  H 股      3,236,227,203  99.997624  16,000  0.000494    60,904  0.001882

 普通股合  11,975,085,869  99.948928  373,100  0.003114  5,745,968  0.047958
  计:
7、 议案名称:关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计发方案的议

  案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    8,737,557,566  99.916028  1,644,900  0.018810  5,698,364  0.065162

  H 股    3,222,327,288  99.568124  13,915,915  0.429994    60,904  0.001882

普通股合  11,959,884,854  99.822054  15,560,815  0.129877  5,759,268  0.048069
  计:
8、 议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类            同意                    反对                弃权

  型        票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    8,724,547,644  99.767257  14,634,822  0.167352  5,718,364  0.065391

  H 股    3,150,213,124  97.339836  86,023,079  2.658066    67,904  0.002098

 普通股  11,874,760,768  99.111574  100,657,901  0.840131  5,786,268  0.048295
 合计:
9、 议案名称:关于发行债务融资工具一般性授权的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票
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