证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-052
紫金矿业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 600
其中：A 股股东人数 599
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,981,204,937
其中：A 股股东持有股份总数 8,744,900,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,236,304,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.517800
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.222756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.295044
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,744,900,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
42.481741
权股份总数的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,218,772,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
56.106083
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H
股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H 股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
2、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H 股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H 股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,738,219,256 99.923595 763,910 0.008735 5,917,664 0.067670
H 股 3,224,595,649 99.638215 8,018,554 0.247769 3,689,904 0.114016
普通股合 11,962,814,905 99.846509 8,782,464 0.073302 9,607,568 0.080189
计：
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,738,940,366 99.931841 42,800 0.000489 5,917,664 0.067670
H 股 3,231,293,203 99.845166 1,321,000 0.040818 3,689,904 0.114016
普通股合 11,970,233,569 99.908429 1,363,800 0.011382 9,607,568 0.080189
计：
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,738,858,666 99.930906 357,100 0.004084 5,685,064 0.065010
H 股 3,236,227,203 99.997624 16,000 0.000494 60,904 0.001882
普通股合 11,975,085,869 99.948928 373,100 0.003114 5,745,968 0.047958
计：
7、 议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计发方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,737,557,566 99.916028 1,644,900 0.018810 5,698,364 0.065162
H 股 3,222,327,288 99.568124 13,915,915 0.429994 60,904 0.001882
普通股合 11,959,884,854 99.822054 15,560,815 0.129877 5,759,268 0.048069
计：
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,724,547,644 99.767257 14,634,822 0.167352 5,718,364 0.065391
H 股 3,150,213,124 97.339836 86,023,079 2.658066 67,904 0.002098
普通股 11,874,760,768 99.111574 100,657,901 0.840131 5,786,268 0.048295
合计：
9、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票
查看PDF原文
