证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2021-002
宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于
2021 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 公司 2020 年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 138,221,240.35 元，母公司实现的净利润为
166,090,352.80 元，按 10%提取法定公积金 16,609,035.28 元后，母公司 2020
年度实现的可供股东分配的利润为 149,481,317.52 元。截至 2020 年 12 月 31
日，母公司累计可供股东分配的利润为 518,145,404.09 元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：按公司总股本 522,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.38 元人民币（含税），共计分配现金股利124,236,000.00 元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 公司 2020 年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 171,000 万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币50,000 万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外
具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
授信额度
授信主体 银行名称 用途
（万元）
买方信贷（销易达）17,000 万元；
中国银行股份有限
公司 46,000 除买方信贷外其他融资业务
公司北仑分行
29,000 万元。
买方信贷 17,000 万元；
上海浦东发展银行
公司 32,000 除买方信贷外其他融资业务
宁波开发区支行
15,000 万元（注 1）。
除买方信贷外其他融资业务
浙商银行股份有限 20,000 万元：其中票据池配套融
公司 20,000
公司宁波分行 资额度（注 2）10,000 万元，流
动资金贷款等其他 10,000 万元。
买方信贷 16,000 万元；
兴业银行股份有限
公司 30,000 除买方信贷外其他融资业务
公司宁波北仑支行
14,000 万元（注 3）。
中国工商银行股份
除买方信贷外其他融资业务
公司 有限公司宁波北仑 28,000
28,000 万元。
支行
汇丰银行（中国）有 除买方信贷外其他融资业务
公司 15,000
限公司宁波分行 15,000 万元。
合计 171,000
注 1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行
宁波开发区支行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币 15,000 万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
注 2：资产池含票据池，资产池额度分票据、存单、保证金等质押融资额度
（低风险业务，不占用银行授信额度）和配套融资额度（占用银行授信额度）。目前公司在浙商银行股份有限公司宁波分行的资产池最高融资额度为人民币50,000 万元，其中票据池配套融资额度不超过人民币 10,000 万元。
注 3：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在兴业银行股份有限
公司宁波北仑支行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证等）的融资余额不超过人民币 30,000 万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
上述银行授信有效期为 1 年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 关于确定 2021 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 人回避表决，5 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；
反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 642.86 万元，具体薪酬
情况如下：
1、公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020 年度薪酬合计为税前人民币
2、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事 2020 年度薪酬合计为税前人民币 97.72 万元。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员 2020 年度薪酬合计为税前人民币 521.14
万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2020 年度薪酬 213.67 万元）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中关于公司 2020 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 关于 2021 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3名。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经提名委员会审核，公司董事会提名张静章先生、张剑鸣先生、王焕卫先生、张斌先生、赵万勇先生、林洪然先生为公司第四届董事会董事候选人，提名万伟军先生、冯绍刚先生、彭新敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。董事任期三年，自相关
股东大会选举通过之日起生效。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自
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