601866 沪市 中远海发

证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2021-083
          中远海运发展股份有限公司

    第六届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第四十三次会议的通知和材料于2021年10月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于本公司二〇二一年第三季度报告的议案》
      董事会批准公司2021年第三季度报告，并对公司2021年第三季
  度报告作书面确认。

      公司2021年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站
  （    www.sse.com.cn    ）    及    公    司    网    站
  （development.coscoshipping.com）刊登；公司2021年第三季度

  报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
  《证券时报》上刊登。

  表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

      （二）审议通过《关于中远海运发展“十四五”规划的议案》
    经审议，董事会一致审议通过公司“十四五”规划议案。

  “十四五”期间，公司将围绕综合物流产业主线，即以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，拓展航运物流供应链金融服务为驱动，以投资为支撑，产融投一体化发展。

  表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、报备文件

  第六届董事会第四十三次会议决议

  特此公告。

                            中远海运发展股份有限公司董事会
                                            2021年10月29日