证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2021-083
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届董事会第四十三次会议的通知和材料于2021年10月15日以书面和电子邮件方式发出,会议于2021年10月29日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于本公司二〇二一年第三季度报告的议案》
董事会批准公司2021年第三季度报告,并对公司2021年第三季
度报告作书面确认。
公司2021年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn ) 及 公 司 网 站
(development.coscoshipping.com)刊登;公司2021年第三季度
报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
《证券时报》上刊登。
表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于中远海运发展“十四五”规划的议案》
经审议,董事会一致审议通过公司“十四五”规划议案。
“十四五”期间,公司将围绕综合物流产业主线,即以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心,拓展航运物流供应链金融服务为驱动,以投资为支撑,产融投一体化发展。
表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、报备文件
第六届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2021年10月29日