601838 沪市 成都银行

证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2021-053
            成都银行股份有限公司

      第七届董事会第十五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10
月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事
会第十五次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司总部 5
楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名，现场出席董事 2 名，电话连线出席董事 10 名，董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权，董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6 名监事以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2021 年第三季度报告
的议案》


表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                          成都银行股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 29 日