601816 沪市 京沪高铁

证券代码：601816      证券简称：京沪高铁      公告编号：2021-028

      京沪高速铁路股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 5 日以书面方式发出
通知，于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议共
收到 11 名董事的书面表决意见，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于<京沪高铁 2020 企业社会责任报
告>的议案》

    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    特此公告。

                    京沪高速铁路股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 16 日