证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2020-018
中海油田服务股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201
号中海油服主楼 311 室
(三) 出席 2019 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 35
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,453,939,241
其中：A 股股东持有股份总数 2,440,060,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,013,878,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.385469
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.137247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.248222
出席 2020 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,440,060,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 82.421455
权股份总数的比例（%）
出席 2020 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,013,690,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 55.970239
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长齐美胜先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中非执行董事孟军先生及张武奎先生、独
立非执行董事罗康平先生、方中先生、王桂壎先生以视频会议方式出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中邬汉明先生及程新生先生以视频会议方
式出席；
3、首席财务官郑永钢先生、董事会秘书吴艳艳女士出席了本次会议。
4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2019 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及
审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H 股 1,010,932,438 99.940289 604,000 0.059711 0
普通股合计： 3,450,993,241 99.982501 604,000 0.017499 0
2、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H 股 1,013,878,438 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,453,939,241 100.000000 0 0.000000 0
3、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H 股 1,011,536,438 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,451,597,241 100.000000 0 0.000000 0
4、 议案名称：审议及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,440,060,803 100.000000 0 0.000000 0
H 股 1,011,536,438 100.000000 0 0.000000 0
普通股合计： 3,451,597,241 100.000000 0 0.000000 0
5、 议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤
关黄陈方会计师行分别为本公司2020年度境内及境外会计师事务所并授权
董事会决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,439,907,403 99.993713 153,400 0.006287 0
H 股 939,983,893 92.712325 73,887,665 7.287675 6,880
普通股合计： 3,379,891,296 97.856326 74,041,065 2.143674 6,880
6、 议案名称：审议及批准为他人提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,435,120,085 99.797517 4,940,718 0.202483 0
H 股 472,110,917 55.298728 381,635,521 44.701272 159,874,000
普通股
2,907,231,002 88.263544 386,576,239 11.736456 159,874,000
合计：
7、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股
份总数 20%的 H 股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,417,441,645 99.073008 22,619,158 0.926992 0
H 股 187,370,000 22.101258 660,409,784 77.898742 160,050,000
普通股
2,604,811,645 79.225606 683,028,942 20.774394 160,050,000
合计：
8、 议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,439,653,721 99.983317 407,082 0.016683 0
H 股 1,004,927,336 99.152936 8,585,102 0.847064 176,000
普通股合计： 3,444,581,057 99.739627 8,992,184 0.260373 176,000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席 是否当
议案序号
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