证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-039
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容公告如下：
为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司兰州蓝亚能源管理有限公司（以下简称“蓝亚能
源”）。吸收合并完成后，蓝亚能源的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）合并方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
统一社会信用代码：91620000224529093P
注册资本：35,452.8198 万(元)
类型：股份有限公司（上市）
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-039
法定代表人：解庆
成立日期：2001 年 4 月 30 日
地址：兰州市安宁区蓝科路 8 号
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工；民用核安全设备设计；民用核安全设备安装；检验检测服务；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）被合并方：兰州蓝亚能源管理有限公司
统一社会信用代码：916200006241955125
注册资本：6,000万(元)
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号
法定代表人：王发亮
成立日期：1994年1月17日
经营范围：石化装备技术开发、转让与服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售业务（国家限制、禁止的品种除外）。
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合同能源管理、节能服务、节能诊断、节能工程投资、改造、节能项目运营管理、节能产品的研发和应用以及技术推广（依法须批准的项目，经相关部门批准方可开展经营）
截止2022 年12 月31 日，蓝亚能源总资产7233.31 万元，净资产
7038.04万元，2022 年营业收入0.00 万元，净利润6.36 万元。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并蓝亚能源的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，蓝科高新存续经营，蓝亚能源的独立法人资格将被注销。
2、合并基准日：2022年12月31日
3、合并完成后，蓝亚能源的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。
4、合并完成后，蓝科高新的名称、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。
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7、本次合并基准日至本次合并完成日期间，所产生的损益由公司承担。
三、
本次吸收合并有利于公司优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率，符合公司未来发展需要。蓝亚能源原系公司的全资子公司，
其财务报表自 2008 年 6 月 9 日起已纳入公司合并报表范围内，本次吸
收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关系继承、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
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