证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-015
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
●公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损184,183,747.27 元，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
●本利润分配方案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-184,183,747.27 元。加上年初未分配利润 195,460,465.61 元，可供股东分配的利润为 11,276,718.34元。
鉴于公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损184,183,747.27 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定公司本次利润分配方案，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
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该议案尚需提交股东大会审议。
二、董事会对利润分配方案的说明
（一）上市公司所处行业情况及特点
2022 年，国际油价在震荡中攀升并于年底回落，国际、国内石
油石化行业逐渐复苏，投资有所回升,但市场竞争依然激烈。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
2022 年，公司在面对激烈的市场竞争，公司继续坚持稳健经营方针，坚守经营风险底线，优化经营政策，激发经营活力，紧盯优质客户和潜在市场，立足石油化工行业，不断培育新能源、环保等新兴朝阳市场，新签订单较为稳固。由于受产量下降和客观因素影响，本年产品交付较少，导致收入规模下降。同时，合同价格偏低，叠加钢材等主要材料价格大幅上涨因素，导致公司盈利能力下降，从而影响了公司业绩的实现。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司 2022 年亏损，2023 年流动性资金仍将处于趋紧的局面。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
近些年，市场竞争更加激烈，承揽合同小而散、价格偏低，盈利水平较低。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司未分配利润主要用于补充流动资金，有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，推进公司战略发展。
三、公司履行的决策程序
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（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十四次会议审
议了《2022 年度利润分配预案》，全体董事以 8 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（二）独立董事意见
独立董事认为：认为公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第五届监事会第九次会议，审议通
过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
四、相关风险提示
公司 2022 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大
影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
本利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过
后方可实施。
特此公告。
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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