甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,363,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.2341
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张延丰先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈永红、董事黄建洲、董事陈晓红因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李旭杨出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
4、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
6、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,516,70099.0365 24,482 0.9635 0 0.0000
7、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
8、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 238,339,43799.9897 24,482 0.0103 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 2018年度利润分配13,044,700 99.8126 24,482 0.1874 0 0.0000
预案
关于预计公司2019
2 年度日常关联交易 2,516,700 99.0365 24,482 0.9635 0 0.0000
的议案
关于募集资金年度
3 存放与使用情况的13,044,700 99.8126 24,482 0.1874 0 0.0000
专项报告的议案
4 关于为子公司提供13,044,700 99.8126 24,482 0.1874 0 0.0000
担保的议案
关于续聘2019年度
5 财务审计和内控审13,044,700 99.8126 24,482 0.1874 0 0.0000
计机构的议案
关于修订公司“三
6 重一大”决策制度13,044,700 99.8126 24,482 0.1874 0 0.0000
实施办法的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第6项《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联
股东：中国机械工业集团有限公司（持有本公司股份数62,168,176股）、中国能
源工程集团有限公司（持有本公司股份数145,356,561股）、海洋石油工程股份
有限公司（持有本公司股份数17,770,000股）、中国工程与农业机械进出口有限
公司（持有本公司股份数5,328,000股）中国联合工程有限公司（持有本公司股
份数5,200,000股）、对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：罗会远、王澍颖
2、律师见证结论意见：
股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2019年5月16日
