证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临2018-022
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,116,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4464
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张延丰先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事黄建洲因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱万茂因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书李旭杨出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,435,224 99.7149 681,609 0.2851 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,435,224 99.7149 661,609 0.2766 20,000 0.0085
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,435,224 99.7149 681,609 0.2851 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,435,224 99.7149 681,609 0.2851 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,605,378 99.7861 511,455 0.2139 0 0.0000
6、议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,782,641 84.4735 511,455 15.5265 0 0.0000
7、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,569,178 99.7709 547,655 0.2291 0 0.0000
8、议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,605,378 99.7861 511,455 0.2139 0 0.0000
9、议案名称：关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,435,224 99.7149 681,609 0.2851 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实施办法（试行）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,435,224 99.7149 681,609 0.2851 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,605,378 99.7861 511,455 0.2139 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2017 年度利润分 13,310,641 96.2997 511,455 3.7003 0 0.0000
配预案
关于预计公司
6 2018 年度日常关 2,782,641 84.4735 511,455 15.5265 0 0.0000
联交易的议案
关于募集资金年
7 度存放与使用情 13,274,441 96.0378 547,655
