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601766 沪市 中国中车


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601766:中国中车2019年度利润分配方案的公告

公告日期:2020-03-31

601766:中国中车2019年度利润分配方案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601766(A 股)  股票简称:中国中车(A 股)      编号:临 2020-008
证券代码: 1766(H 股)  股票简称:中国中车(H 股)

            中国中车股份有限公司

        2019 年度利润分配方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    每股分配比例

  A股每股派发现金红利人民币0.15元(含税)。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币60.78亿元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本28,698,864,088股,以此计算合计拟派发现金红利人民币43.05亿元(含税)。本年度公司现金分红数额占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为36%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年3月30日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》,表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2019年度利润分配方案基于公司长远发展需要及股东投资收益考虑制定,采用现金分红进行利润分配;公司2019年度利润分配方案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定,不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形;同意公司2019年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司第二届监事会第十二次会议作出决议,认为:公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定;公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意将2019年度利润分配方案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,对公司现金流、每股收益无重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚须提交公司2019年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          中国中车股份有限公司董事会
                                                  2020年3月30日

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