601718 沪市 际华集团

证券代码：601718  证券简称：际华集团  公告编号：临 2020-016
债券代码：122425  债券简称：15 际华 01
债券代码：122426  债券简称：15 际华 02
债券代码：122358  债券简称：15 际华 03
债券代码：143137  债券简称：18 际华 01

              际华集团股份有限公司

      关于 2019 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
  权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
  相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 1,221,938,256.27 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31
日，公司总股本 4,391,629,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,748,882.12
元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 210.45%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《2019
年年度利润分配预案》的议案，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司提出的 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在故意损害股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见

  2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于《2019
年年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

    三、相关风险提示


  本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                            际华集团股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年四月二十九日