证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2012-27
际华集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 11 日以书面形
式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第五次会议通知和议案，会议于
2012 年 10 月 21 日在公司总部 7 层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。
会议由沙鸣董事长主持，全体董事出席会议，公司部分监事会成员及其他高管人
员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、
召开程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经审议，
通过如下议案：
一、审议通过《关于际华集团<2012 年第三季度报告>全文及正文的议案》。
2012 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（正文同
时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《设立际华南京新材料产业园项目主体公司》的议案。
同意公司全资子公司——南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“3521 公
司”）根据当地政府要求成立际华南京新材料产业园项目主体公司——南京际华
三五二一环保科技有限公司（以工商核名为准），为 3521 公司的全资子公司，注
册资本 5000 万元。关于际华南京新材料产业园项目有关情况请参见公司于 2010
年 12 月 17 日对外发布的《际华集团股份有限公司重大投资项目公告》。（临
2010-008 号）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过关于《际华运城空港工业物流园一期规划建设方案》的议案。
同意公司全资子公司——际华三五三四制衣有限公司（简称“3534 公司”）制订
1
的《际华运城空港工业物流园一期规划建设方案》。该项目一期计划建设 13.48
万平方米的厂房、职工公寓及相关配套设施，总投资预计为 3.65 亿元。3534 公
司已与运城市空港新区管委会签署战略框架协议，有关情况请参见公司于 2011
年 7 月 14 日对外发布的《际华集团股份有限公司关于子公司与运城市空港新区
管委会签署战略框架协议的公告》（临 2011-013 号）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过关于《际华三五一四公司井陉厂区部分闲置土地综合利用》的议
案。同意公司全资子公司——际华三五一四制革制鞋有限公司（简称“3514 公
司”）拟与河北万基房地产开发有限公司合作，对 3514 公司井陉厂区 204.97 亩
闲置土地进行综合开发利用。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过关于《际华三五一五公司新购置生产用地》的议案。同意公司
全资子公司——际华三五一五皮革皮鞋有限公司在漯河市东城产业集聚区购置
200 亩建设用地用于厂房建设。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过关于《际华三五一二公司新购置生产用地》的议案。同意公
司全资子公司——际华三五一二皮革皮鞋有限公司在兰州市兰州新区购置 427
亩建设用地用于厂房建设。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《际华集团在香港设立际华国际投资有限公司》的议案。
同意公司在香港设立全资子公司——际华国际投资有限公司（暂定名，以核准为
准），注册资本金 5 万港元。新设立的公司定位为际华集团海外投资与产品进出
口贸易的平台。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
备查文件：1.公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十二日
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