郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-036
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十五次会议于北
京时间 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，董事焦承尧、向家雨、贾
浩、汪滨现场出席会议，董事付祖冈、王新莹、刘尧、李旭冬、江华以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 A 股 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 H 股 2019 年中期业绩公告及公司 H 股 2019 年中期报
告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2019 年半年度未经审计的财务报表的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于终止公司 2018 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，公司董事会同意终止公司 2018 年度非公开发行 A 股股票事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于投资建设大型成套关键装备建设项目 2#、4#厂房的议案》
董事会同意公司投资约 2.39 亿元在原洗选用地上新建大型成套关键装备建设
项目所需厂房。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于投资建设液压支架关键零部件智能制造生产线项目的议案》
为推进装备制造智能化，转移和扩充煤机产能，提升企业核心竞争力，董事会同意公司在现有固定资产基础上新增投资约 2.94 亿元，建设液压支架关键零部件智能制造生产线项目。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于转让华轩（上海）股权投资基金有限公司股权的议案》
董事会同意公司在河南省国资委指定的产权交易机构分批挂牌转让所持有的华轩（上海）股权投资基金有限公司（简称“华轩基金”）49.18%股权。股权转让挂牌价格按照经公司上级国资监管机构备案的资产评估结果为基础确定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议
根据《公司法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，同意调整董事会组成人数，公司董事会人数由 9 名增至 10 名，并相应修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议
公司董事会同意提名程惊雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止，薪酬标准为 14万元/年（含税）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
提名程惊雷先生为公司独立董事的事项须经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并且经公司股东大会审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》后方可生效。
十四、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司内部审计制度（试行）>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
