郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-038
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于终止 2018 年度非公开发行 A 股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董
事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司 2018年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行的概述
公司于 2018 年 7 月 23 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次
会议，逐项审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理2018 年度非公开发行 A 股股票（“本次非公开发行”）的相关事项，本次非公开发行事项已获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会的同意批复，且相关议案已
经公司于 2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A
股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。具体内容详见公司
于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 9 月 6 日及 2018 年 9 月 8 日披露的相关公告。截至
本公告披露之日，公司尚未就本次非公开发行向中国证券监督管理委员会提交申请文件。
二、终止本次非公开发行的原因
自公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与
中介机构等积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，公司决定终止本次非公开发行。
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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
三、公司终止本次非公开发行的审议程序
2019 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于终止公司 2018 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行。同时，公司独立董事对终止本次非公开发行事项已发表独立意见。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及
2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，终止本次非公开发行无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行对公司的影响
公司鉴于目前自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素的变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，从而决定终止本次非公开发行。目前公司业务经营正常，终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，同意公司终止 2018 年度非公开发行 A股股票事项。公司终止本次非公开发行事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定。目前公司业务经营正常，终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，同意公司终止 2018 年度非公开发行 A 股股票事项。
七、备查文件
1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
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2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
