天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
601686
中国 天津
二〇二四年一月
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知......1
2024 年第一次临时股东大会会议议程......3
2024 年第一次临时股东大会会议议案......6
议案一：关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案 ......6
议案二：关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 ......7
议案三：关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案......8
议案四：关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案 ......9
议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ......10
议案六： 关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
......11
议案七：关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案.
......15
议案八：关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 ......16
议案九：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案......17
议案十：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案......19
议案十一：关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
......21
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 60 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师
为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 22 日披
露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-147）。
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）上午 10:00
地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人和主持人
召集人：天津友发钢管集团股份有限公司董事会
主持人：董事长李茂津
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告会议出席情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
1.00 审议《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》；
2.00 审议《关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；
3.00 审议《关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案》；
4.00 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案》；
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.00 审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
7.00 审议《关于修订<天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
8.00 审议《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》；
9.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
9.01 审议《关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
9.02 审议《关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
9.03 审议《关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
9.04 审议《关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
9.05 审议《关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
9.06 审议《关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
10.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
10.01 审议《关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案》；
10.02 审议《关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案》；
10.03 审议《关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案》；
11.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
11.01 审议《关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
11.02 审议《关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）审议议案
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人。
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）与会董事、监事、高级管理人员在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）现场投票表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高级管理人员
作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派一名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。（六）本次会议由北京德恒律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事、监事、高级管理人员在股东大会决议和记录上签字。
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
截至 2023 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年前三
季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 438,032,032.61 元（未审计），公司可供分配利润为人民币 2,908,254,523.44 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召
开日的前一个交易日（即 2023 年 12 月 20 日），公司总股本为 1,429,700,650 股（其中公司回
购账户 23,892,488 股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利人民币为 421,742,448.60元。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。并将另行公告具体调整情况。
查看PDF原文
