证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2020-047
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,626,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱德权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王树华因故未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,713,610 99.7915 895,921 0.2047 16,600 0.0038
2、议案名称：2、公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,713,610 99.7915 895,921 0.2047 16,600 0.0038
3、议案名称：3、公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,309,626 99.9277 299,905 0.0685 16,600 0.0038
4、议案名称：4、关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,335,526 99.9336 289,005 0.0660 1,600 0.0004
5、议案名称：5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限
公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,713,610 99.7915 301,505 0.0689 611,016 0.1396
6、议案名称：5.02 为山东滨华新材料有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,384,941 99.2694 289,705 0.2350 611,016 0.4956
7、议案名称：6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 306,984,010 99.7036 897,521 0.2915 15,000 0.0049
8、议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、
山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化
仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,455,569 99.5878 897,521 0.4054 15,000 0.0068
9、议案名称：6.03 与山东滨华新材料有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,373,141 99.2598 897,521 0.7280 15,000 0.0122
10、议案名称：7、关于对山东滨华新材料有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,980,957 99.7528 289,705 0.2350 15,000 0.0122
11、议案名称：8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,311,226 99.9280 299,905 0.0685 15,000 0.0034
12、议案名称：9、关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,323,026 99.9307 288,105 0.0658 15,000 0.0034
13、议案名称：10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,713,610 99.7915 885,721 0.2024 26,800 0.0061
14、议案名称：11、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 433,316,412 99.0152 4,294,719 0.9814 15,000 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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