证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2011-010
河南明泰铝业股份有限公司
第二届董事会第七次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议（通
讯方式）于 2011 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实参加董
事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
会议由马廷义先生主持，
1、审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》
随着公司上市后募投项目的逐步建设，公司园区现有土地已无法满足长期发
展规划的需要，为实现公司战略目标，公司全体董事一致表决通过该议案，以合
适的价格参与竞购该宗土地。若本次竞购成功，可为公司实现持续发展储备必要
土地资源，且不会对公司未来财务状况和经营产生不良影响。
挂牌出让土地情况：
该宗土地位于回郭镇工业科技园内，新 310 国道北侧，距离公司约 1.5 公里。
土地用途为工业用地，面积 130804.69 平方米，挂牌底价为 2550 万元，竞买保
证金 2200 万元。
经全体董事审议表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》
为了进一步完善上市公司的治理结构，规范上市公司的信息披露行为，维护
广大投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度
的规定》（证监会公告【2011】30 号）以及河南证监局《 关于落实《关于上市
公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知》文件的要求等
法律法规的有关规定，本公司将《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。
经全体董事审议表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于注册成立全资子公司的议案》
公司为扩大经营范围，优化产品结构，扩大市场优势，完善销售网络，巩固
和加强公司在行业中的竞争地位，实现国际化发展战略。公司拟出资设立全资贸
易公司。经营各类商品、矿产品和技术的进出口，铝、铜、钢材、氧化铝等有色
金属材料及木材、电器、橡胶、塑料、纺织、百货等国内贸易。拟定公司名称：
河南特邦特国际贸易有限公司（以工商部门核定的名称为准）。拟定注册资本：
人民币 2000 万元。公司地址：河南省郑州市高新技术开发区长椿路 11 号国家大
学科技园 Y19 号楼二层。
经全体董事审议表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司
2011 年 12 月 5 日
