证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2022-066
中国电力建设股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座
703 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,641,056,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.6540
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限
公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李燕明、陈元魁、徐冬根、栾军、王禹
因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事孙德安、李江波因工作原因未能出席本
次会议。
3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,588,114,557 99.4509 123,500 0.0013 52,818,252 0.5478
2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,588,114,657 99.4509 123,500 0.0013 52,818,152 0.5478
3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,588,114,557 99.4509 123,500 0.0013 52,818,252 0.5478
4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,587,369,657 99.4431 868,400 0.0090 52,818,252 0.5479
5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,589,282,357 99.4630 125,300 0.0013 51,648,652 0.5357
6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,589,284,157 99.4630 132,800 0.0014 51,639,352 0.5356
7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,450,586,895 98.0244 138,830,062 1.4400 51,639,352 0.5356
8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 638,531,008 89.2735 76,717,425 10.7259 3,900 0.0006
9、议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 638,531,008 89.2735 76,708,125 10.7246 13,200 0.0019
10、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,585,549,857 99.4243 2,676,700 0.0278 52,829,752 0.5479
11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度资产证券化产品发行及增信事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,589,258,857 99.4627 158,100 0.0016 51,639,352 0.5357
12、议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,526,910,342 98.8160 62,497,315 0.6482 51,648,652 0.5358
13、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,449,489,243 98.0130 139,918,414 1.4513 51,648,652 0.5357
14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,449,489,243 98.0130 139,918,414 1.4513 51,648,652 0.5357
15、议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及
相关人员购买 2022 年度履职责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,575,366,640 99.3186 12,871,417 0.1335 52,
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