证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2019-038
中国电力建设股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710
会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,986,348,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 71.9594
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公
司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事王斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长晏志勇，副董事长、总经理孙洪水，
外部董事裴真因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事廖福流因工作原因未能出席本次会议。3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,306,49799.9996 42,0000.0004 00.0000
7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,983,691,50899.9758 137,7000.00132,519,2890.0229
9、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,955,902,98299.722930,445,5150.2771 00.0000
10、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度融资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,950,348,40499.672333,480,8040.30472,519,2890.0230
11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及
签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,041,736,18699.087218,808,3350.9128 00.0000
12、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司2019年度年报审计机构及
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,986,315,39799.9997 33,1000.0003 00.0000
13、议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发
行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,965,895,00099.813817,934,2080.16322,519,2890.0230
14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事2018年度薪酬及2019年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,952,861,19399.695233,487,3040.3048 00.0000
15、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 10,952,861,19399.695233,487,3040.3048 00.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上8,925,803,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普1,955,876,245100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下 104,635,176 99.968433,100 0.0316 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50 23,142,694 99.857233,100 0.1428 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值50万以 81,492,482100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例票比例
序 （%）数（%）
号
关于中国电力建设股
5份有限公司2018年度2,060,511,42199.9984 33,1000.001600.0000
利润分配方案的议案
关于中国电力建设股
6份有限公司优先股股2,060,502,52199.9980 42,0000.002000.0000
息派发方案的议案
关于中国电力建设股
份有限公司201
