证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2020-042
中国建筑股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
2 层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,319,046,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0994
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事郑学选、余海龙、郑昌泓因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李剑波、田世芳、宁望楚、卢彦斌因公
务未能出席；
3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,312,318,066 99.9753 3,738,440 0.0136 2,989,649 0.0111
2、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,315,326,066 99.9863 730,440 0.0026 2,989,649 0.0111
3、 议案名称：中国建筑股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,314,399,366 99.9829 1,657,140 0.0060 2,989,649 0.0111
4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,312,317,866 99.9753 3,702,640 0.0135 3,025,649 0.0112
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,314,655,015 99.9839 4,308,140 0.0157 83,000 0.0004
6、 议案名称：关于《中国建筑股份有限公司 2019 年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,312,318,066 99.9753 3,702,440 0.0135 3,025,649 0.0112
7、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,314,172,115 99.9821 4,264,740 0.0156 609,300 0.0023
8、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度投资预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,570,479,203 97.2599 747,905,652 2.7376 661,300 0.0025
9、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,199,764,503 86.7532 487,976,355 13.2302 609,300 0.0166
10、 议案名称：关于聘请中国建筑股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,316,078,231 99.9891 2,358,624 0.0086 609,300 0.0023
11、 议案名称：关于变更中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,316,478,831 99.9906 1,958,024 0.0071 609,300 0.0023
12、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2020 年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,748,401,762 97.9111 570,035,093 2.0865 609,300 0.0024
13、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,949,171,146 98.6460 369,247,009 1.3516 628,000 0.0024
14、 议案名称：关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管
理人员购买 2020 年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,314,921,566 99.9849 1,117,640 0.0040 3,006,949 0.0111
15、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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