601666 沪市 平煤股份

证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2021-090

          平顶山天安煤业股份有限公司

      第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十六次会议于 2021 年 10 月 25 日在平安大厦会议中心采用现
场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

  一、2021 年三季度报告

  会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年
三季度报告》。（全文详见上海证券交易所网站）

  二、关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案

  会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子
公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案》。（内容详见 2021-092号公告）

  特此公告。

                    平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                    2021 年 10 月 26 日