证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2012-013
平顶山天安煤业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2012 年 4 月 19 日在平顶山市平安大厦召开，会议
由公司第五届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到董事 15
人，实际出席董事 13 人。张建国董事因另有公务委托卫修君董事代
为出席表决，独立董事王立杰先生因另有公务委托独立董事陈继祥先
生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事
项：
一、审议关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选袁
世鹰先生为公司第五届董事会提名委员会委员的议案。袁世鹰简历如
下：
袁世鹰，男，1940 年 3 月出生，汉族，本科学历，教授、博士
生导师。河南重点学科控制理论与控制工程学术带头人，国家级有突
出贡献的专家，终生享受国务院颁发的政府特殊津贴。曾任河南省九
届政协常委、科教文卫体专委会副主任，西安交通大学兼职教授、博
士生导师，中国矿业大学(北京)特聘教授、博士生导师，焦作工学院
(2005 年更名河南理工大学)党委书记兼院长。现任河南省高等学校
设置评议委员会副主任、河南省高等学校安全稳定督察员、河南省煤
炭学会理事长，郑州煤电股份有限公司独立董事，鹤壁煤电股份有限
公司独立董事。
二、审议公司 2012 年第一季度报告
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2012
年第一季度报告。
三、审议关于收购电务厂部分资产的议案
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先
生、张付有先生、于励民先生、卫修君先生、张建国先生、杜波先生、
涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司独立董事认为，公司本次收购电务厂相关资产的行为与母公
司中国平煤神马能源化工集团构成关联交易，本次收购符合公司的发
展规划和生产经营需要，有利于加强矿区供电设施管理，加快推动矿
区电网改造建设，保证矿区生产用电，提升安全生产水平。本次交易
最终收购价格的确定，以经国资委备案的评估价格为准，定价依据和
决策程序符合国有资产管理部门和证券监管部门的相关规定。不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，切实维护了全体股
东利益。因此，我们同意该项关联交易。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于收购电
务厂部分资产的议案。
四、审议关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的
议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请股
东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案。
五、审议关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公
司 2012 年第一次临时股东大会的议案。
以上第三、四项议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审
议通过后生效。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一二年四月十九日
