证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2024-045
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 6 号金嘉大厦 A 座
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,839
其中：A 股股东人数 1,834
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,278,595,939
其中：A 股股东持有股份总数 72,681,834,464
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,596,761,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.984137
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 73.297599
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.686538
注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表
决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。
2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情
况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为99,159,912,138股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生（代为履行董事长职务）主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 72,675,228,764 99.990911 6,341,000 0.008725 264,700 0.000364
H 股 10,596,531,475 99.997830 0 0.000000 230,000 0.002170
普通
股合 83,271,760,239 99.991792 6,341,000 0.007614 494,700 0.000594
计：
2. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2023 年度董事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 72,668,117,486 99.981127 9,655,078 0.013284 4,061,900 0.005589
H 股 10,596,531,475 99.997830 0 0.000000 230,000 0.002170
普通
股合 83,264,648,961 99.983253 9,655,078 0.011593 4,291,900 0.005154
计：
3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2023 年度监事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 72,668,218,086 99.981266 9,509,578 0.013084 4,106,800 0.005650
H 股 10,596,531,475 99.997830 0 0.000000 230,000 0.002170
普通
股合 83,264,749,561 99.983373 9,509,578 0.011419 4,336,800 0.005208
计：
（二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于中国邮
政储蓄银行
1 2024 年度中 3,723,271,051 99.822898 6,341,000 0.170005 264,700 0.007097
期利润分配
方案的议案
关于中国邮
政储蓄银行
2 2023 年度董 3,716,159,773 99.632240 9,655,078 0.258858 4,061,900 0.108902
事薪酬清算
方案的议案
关于中国邮
政储蓄银行
3 2023 年度监 3,716,260,373 99.634938 9,509,578 0.254956 4,106,800 0.110106
事薪酬清算
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代理人所持有的有
表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于 2024 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会会议资料》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：杜宁律师、康娅忱律师
(二) 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
(二) 北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
