证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-048
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于与关联方等共同设立新能源产业投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）拟出资 25,000 万元，以有限合伙人身份与关联方等共同投资设立新能源产业投资基金海南开弦绿色能源产业投资基金（有限合伙）。
●投资金额：25,000万元。
●关联董事回避事宜：本次关联交易经公司三届九次董事会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事郑小晨先生、侯光焕先生、张立国先生已回避表决。
●交易风险：海南开弦基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。
●至本次关联交易前，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，金额为
●交易对上市公司的影响：公司本次出资设立海南开弦基金系公司运用市场方式，借助基金管理人在投资方面的经验与渠道，寻求符合公司战略发展方向的投资机会，为公司储备和培育优质项目资源。本次出资设立海南开弦基金，对公司当年度财务状况和经营成果不存在重大影响。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）为寻求符合公司战略发展方向的投资机会以及为公司储备和培育优质项目资源，公司拟与浙江巽能科技有限公司（以下简称“浙江巽能”）、开弦私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“开弦管理”）共同投资设立新能源产业投资基金海南开弦绿色能源产业投资基金（有限合伙）（以下简称“海南开弦基金”；暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。其中：开弦管理为普通合伙人，其他投资方均为有限合伙人。开弦资本管理有限公司（以下简称“开弦资本”）为海南开弦基金的基金管理人。
海南开弦基金目标认缴金额为 51,000 万元人民币。其中：公司认缴出资 25,000 万元，占海南开弦基金的合伙份额比例为 49%；浙江巽能认缴出资 25,000 万元，占海南开弦基金的合伙份额比例为49%；开弦管理认缴出资 1,000 万元，占海南开弦基金的合伙份额比例为 2%。
（二）2022年4月27日，公司三届九次董事会审议通过了《关于
与关联方等共同设立新能源产业投资基金的议案》，同意公司出资25,000万元，以有限合伙人身份与关联方等共同设立新能源产业投资基金海南开弦基金。董事会授权董事长代表公司签署合伙协议以及授权相关部门办理所涉及的具体事宜。该事项尚需提交公司股东大会批准。
海南开弦基金的基金管理人是开弦资本，本次交易方之一开弦管理为开弦资本的全资子公司，公司董事郑小晨于2018年4月至2021年12月在开弦资本担任新能源事业部总经理。按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，开弦资本、开弦管理为公司关联方。本次交易构成关联交易。
公司董事侯光焕先生担任百年保险资产管理有限责任公司副总经理，公司董事张立国先生担任百年保险资产管理有限责任公司合规负责人，百年保险资产管理有限责任公司控股股东百年人寿保险股份有限公司通过投资上海七泰投资中心（有限合伙）间接投资宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）（持有嘉泽新能5%以上股份）的有限合伙份额，宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为宁夏开弦资本管理有限公司，系开弦资本的全资子公司，宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）为受开弦资本控制的企业。
基于上述情形，郑小晨先生、侯光焕先生、张立国先生为本次交易的关联董事。关联董事郑小晨先生、侯光焕先生、张立国先生已对该项议案的表决进行了回避。
（三）至本次关联交易前，过去12个月与同一关联人进行的交易
以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，金额为182.35万元。
（四）本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方、其他投资方及基金管理人基本情况
（一）关联方开弦私募股权投资基金管理有限公司基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码 91460100MAA94XTBXX
住所 海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-898
注册资本 5,000 万元人民币
成立日期 2021 年 11 月 4 日
法定代表人 卫勇
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：私募股权投资基金管理、
经营范围 创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登
记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东 开弦资本管理有限公司，持股比例 100%
2、开弦管理与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、主要财务指标
项目 2021 年度（未经审计）
总资产（万元） 19.96
净资产（万元） -4.11
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -4.11
（二）其他投资方浙江巽能科技有限公司基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码 91330901MA2A2NKP5U
住所 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心
301-2864 室(自贸试验区内)
注册资本 5,000 万元人民币
成立日期 2018 年 9 月 14 日
法定代表人 陈强
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
新能源科技领域、电力设备与材料、计算机系统与软件、电
子产品、通讯设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；新能源项目的开发与管理；新能源项目运
经营范围 营与维护；合同能源管理；新能源设备研发；能源设备与材
料、电力设备与材料、计算机系统与软件、电子产品、通讯
设备、电气设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主要股东 张辉，持股比例 51%
2、浙江巽能与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、主要财务指标
项目 2021 年度（经审计）
总资产（万元） 71,756.06
净资产（万元） 7,284.13
营业收入（万元） 39,103.15
净利润（万元） 2,277.30
（三）关联方、基金管理人开弦资本管理有限公司基本情况
1、基本情况
公司名称 开弦资本管理有限公司
统一社会信用代码 91110107344290021U
北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼(丰海联创港众创
住所
空间)9 层 101 内 323 号
注册资本 10,000 万元
成立日期 2015 年 5 月 26 日
法定代表人 卫勇
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
私募基金管理人（已于 2015 年 11 月 12 日在基金业协会完成登记，
企业性质
登记编号：P1026665。）
投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担
经营范围 保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 卫勇，持股比例 70%
2、开弦资本是公司下属宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）的普通合伙人和基金管理人。除前述情况外，开弦资本与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
3、开弦资本最近一年主要财务指标
项目
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