中国核工业建设股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会
会议议案
二〇二一年十一月
目录
议案 1：关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案 ......3
议案 2：关于修改《公司章程》的议案 ......4
议案 3：关于选举董事的议案......9
议案 1
关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司因回购部分尚未达到解锁时间的限制性股票后，需办理注销并减少注册资本，具体情况如下：
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授的 348,000 股限制性股票进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币2,648,917,528 元减少至人民币 2,648,569,528 元。
本议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2021 年 9 月 16 日
于上海证券交易所网站发布《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
议案 2
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体修改内容如下:
条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 公 司 注 册 资本 为 人民 币
第六条
2,648,917,528 元。 2,648,569,528 元。
本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、总 人员是指公司的副总经理、总会
第十一条 会计师、董事会秘书以及其他 计师、董事会秘书、总法律顾问
由董事会明确聘任为公司高级 以及由董事会明确聘任为公司
管理人员的其他人员。 高级管理人员的其他人员。
公司根据《中国共产党章
公司根据《中国共产党章
程》规定，设立中国共产党中国
程》规定，设立中国共产党中国
核工业建设股份有限公司委员
核工业建设股份有限公司委员
会（以下简称“公司党委”）和
会（以下简称“公司党委”）和中
中国共产党中国核工业建设股
国共产党中国核工业建设股份
第十二条 份有限公司纪律检查委员会
有限公司纪律检查委员会（以下
（以下简称“公司纪委”），公司
简称“公司纪委”）。公司建立党
党委发挥领导作用，把方向、管
的工作机构，配备足够数量的党
大局、保落实。公司建立党的工
务工作人员，保障党组织的工作
作机构，配备足够数量的党务
经费
工作人员，保障党组织的工作
经费
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
2,648,917,528 股，公司的股本 2,648,569,528 股，公司的股本
第二十一条
结构为：普通股 2,648,917,528 结构为：普通股 2,648,569,528
股，无其它种类股。 股，无其它种类股。
公司高级管理人员包括总 公司高级管理人员包括总
经理、副总经理、总会计师、董 经理、副总经理、总会计师、董
第一百三十五 事会秘书以及其他由董事会明 事会秘书、总法律顾问以及由董
条 确聘任为公司高级管理人员的 事会明确聘任为公司高级管理
其他人员。高级管理人员由董 人员的其他人员。高级管理人员
事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司实行总法律顾问制度。
公司设总法律顾问 1 名，由董事
会聘任，是全面负责本单位法律
事务工作的高级管理人员，负责
高级管理人员执行公司职
推进公司依法经营、合规管理。
务时违反法律、行政法规、部门
第一百四十五 党委会、董事会、总经理办
规章或本章程的规定，给公司
条 公会等讨论或审议事项涉及法
造成损失的，应当承担赔偿责
律问题的，总法律顾问应列席会
任。
议并提出法律意见。高级管理人
员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。
公司党委的机构设置：公 公司党委的机构设置：公司
司设立党委。党委设书记 1 名， 设立党委。党委设书记 1 名，副
第一百六十条
副书记 1 名，其他党委成员若 书记 2 名（含专职副书记 1 名），
干名。 其他党委成员若干名
公司党委的职责： 公司党委发挥领导作用，把
公司党委根据《党章》及 方向、管大局、促落实，依照规
《中国共产党国有企业基层组 定讨论和决定由党委决策的公
织工作条例（试行）》等党内法 司重大事项，前置研究讨论由董
规履行职责，依照规定讨论和 事会决策的相关重大经营事项
和重大问题。主要职责是：
决定公司重大事项。重大经营 （一）加强公司党的政治建设，
管理事项须经党委研究讨论 坚持和落实中国特色社会主义
后，再由董事会或者经理层作 根本制度、基本制度、重要制度，
出决定。主要职责是： 提高政治站位，强化政治引领，
第一百六十一
（一）保证监督党和国家方针 增强政治能力，防范政治风险，
条 教育引导全体党员始终在政治
政策在公司的贯彻执行，落实
党中央、国务院重大战略决策， 立场、政治方向、政治原则、政
国资委党委以及上级党组织有 治道路上同以习近平同志为核
心的党中央保持高度一致，坚决
关重要工作部署；
维护习近平总书记党中央的核
（二）坚持党管干部原则与董 心、全党的核心地位，坚决维护
事会依法选择经营管理者以及 党中央权威和集中统一领导；
经营管理者依法行使用人权相 （二）深入学习贯彻习近平新时
结合。党委对董事会或总经理 代中国特色社会主义思想，学习
提名的人选进行酝酿并提出意 宣传党的创新理论，贯彻执行党
见建议，或者向董事会、总经理 的路线方针政策，监督、保证党
推荐提名人选；会同董事会对 中央重大决策部署和上级党组
拟任人选进行考察，集体研究 织决议在本公司贯彻落实。
提出意见建议； （三）研究讨论公司重大经营管
理事项，支持股东会、董事会、
（三）研究讨论公司改革发展 监事会和经理层依法行使职权；
稳定、重大经营管理事项和涉 （四）加强对公司选人用人的领
及职工切身利益的重大问题， 导和把关，抓好领导班子建设和
支持董事会和经理层依法行使 干部队伍、人才队伍建设；
查看PDF原文
