证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2020-020
中国铝业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 66
其中：A 股股东人数 65
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,762,247,046
其中：A 股股东持有股份总数 6,538,308,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,223,938,349
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.60
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.19
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集，由敖宏先生（代董事长）主持召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人。公司监事单淑兰女士因其他公务未能出席本
次会议。
3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,528,201,855 99.8608 9,097,142 0.1392 1,009,700
H 股 1,220,415,200 99.9371 768,374 0.0629 0
普通股合计： 7,748,617,055 99.8728 9,865,516 0.1272 1,009,700
2. 议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,528,159,455 99.8602 9,139,542 0.1398 1,009,700
H 股 1,220,424,650 99.9378 759,724 0.0622 0
普通股合计： 7,748,584,105 99.8724 9,899,266 0.1276 1,009,700
3. 议案名称：关于公司 2019 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,528,507,555 99.8682 8,618,742 0.1318 1,182,400
H 股 1,218,600,624 99.7870 2,600,850 0.2130 0
普通股合计： 7,747,108,179 99.8554 11,219,592 0.1446 1,182,400
4. 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,528,804,755 99.8547 9,501,942 0.1453 2,000
H 股 1,223,311,299 99.9488 627,050 0.0512 0
普通股合计： 7,752,116,054 99.8695 10,128,992 0.1305 2,000
5. 议案名称：关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,437,327,614 98.4556 100,979,083 1.5444 2,000
H 股 1,150,405,016 93.9975 73,463,308 6.0025 0
普通股合计： 7,587,732,630 97.7527 174,442,391 2.2473 2,000
6. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司为中铝集团山西交口兴华科技股份
有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,521,355,588 99.7407 16,951,109 0.2593 2,000
H 股 1,150,385,841 93.9932 73,517,133 6.0068 0
普通股合计： 7,671,741,429 98.8345 90,468,242 1.1655 2,000
7. 议案名称：关于 2020 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,458,533,957 98.7799 79,772,740 1.2201 2,000
H 股 568,664,039 46.4630 655,244,210 53.5370 0
普通股合计： 7,027,197,996 90.5308 735,016,950 9.4692 2,000
8. 议案名称：关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,526,160,456 99.8355 10,751,453 0.1645 1,396,788
H 股 1,184,653,709 98.1460 22,377,967 1.8540 1,938,490
普通股合计： 7,710,814,165 99.5722 33,129,420 0.4278 3,335,278
9. 议案名称：关于公司接续购买 2020-2021 年度董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,528,627,555 99.8564 9,385,742 0.1436 295,400
H 股 1,218,357,099 99.7668 2,847,625 0.2332 0
普通股合计： 7,746,984,654 99.8423 12,233,367 0.1577 295,400
10. 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,528,963,155 99.8706 8,456,542 0.1294 889,000
H 股 1,223,364,049 99.9580 514,600 0.0420 0
普通股合计： 7,752,327,204 99.8844 8,971,142 0.1156 889,000
11. 议案名称：关于公司 2020 年度境内债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 6,521,475,588 99.7426 16,831,109 0.2574 2,000
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