证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2021-007
上海电影股份有限公司
2020 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2020 年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增
股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
一、 公司 2020 年度利润分配预案
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计，公司2020 年度实现归属于母公司股东净利润为-431,217,067.77元，
扣除 2019 年度利润分配 42,205,500.00 元，截至 2020 年末，公司累计未分配利
润为 454,293,084.79 元。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、 2020 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、及《公
司章程（2018 年 7 月修订）》等文件的规定，基于公司 2020 年度净利润为负的
情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
三、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配预案提请股东大会审议。
(二) 独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指导》以及《公司章程》等文件的相关规定，我们认为公司董事会拟定的 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配的利润分配预案，符合相关法律法规、及有关分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和全体股东的长远利益。因此，我们一致同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十二次会议，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配原则，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司 2021 年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。
四、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
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