证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2019-009
上海电影股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、以公司总股本373,500,000股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),预计分配利润85,905,000元,占2018年度合并报表范围归属母公司所有者净利润234,939,965.88元的36.56%。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年末,公司实现母公司累计未分配利润763,073,462.81元,其中2018年度实现净利润230,481,655.97元,提取10%的盈余公积23,048,165.60元后,2018年度实现可分配利润207,433,490.37元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,结合本公司实际情况,为保障公司建设项目资金需求,稳步推动后续发展,更好地维护股东权益,公司2018年度的利润分配预案为:
以公司总股本373,500,000股为基数,每10股派发现金红利2.30元(含税),预计分配利润85,905,000元,占2018年度合并报表范围归属母公司所有者净利润234,939,965.88元的36.56%。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。意见认为,公司董事会拟定的2018年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指导》以及《公司章程》的相关规定,与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》,同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2019年4月25日