601579 沪市 会稽山

股票简称：会稽山    股票代码：601579  编号：临 2021-026

            会稽山绍兴酒股份有限公司

        第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  董事会同意并批准公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》，内容详见公
司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  2、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

    董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[第182号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司信息披
露管理制度》进行重新修订，内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 10 月修订版）》。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  特此公告

                                      会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十七日