证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-003
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2021 年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021 年
4 月 6 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司董事
孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
3. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
4. 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。
5. 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
6. 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
7. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2020 年度财务决算报告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
9. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联
交易情况预计的议案》
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预
计。
同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西恒源投资集团有限公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西恒
源投资集团有限公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》，就陕西煤业化工集团财务有限公司为公司提供金融服务进行约定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
11. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意按照公司股本 3,611,111,112 股为基准，2020 年度每股按照 0.25 元（含税）进
行现金分红。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。
12. 审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬。
同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13. 审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
14. 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年度财务预算报告。
15. 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。
同意 2021 年度审计费用共 140 万元，其中年度财务报表审计费用 105 万元，年度内部
控制审计费用 35 万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司变更会计政策。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
17. 审议通过《关于公司 2021 年度利润目标考核奖励的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年度领导班子利润目标考核方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
18. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
19. 审议通过《关于收购榆林山水环保建材有限公司的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意授权公司经营管理层启动公司收购榆林山水环保建材有限公司股权事宜，待审计评估完成并确定具体收购方案后将另行提交董事会审议。
20. 审议通过《关于参股内蒙古海驰精细化工有限公司的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意授权公司经营管理层启动公司收购内蒙古海驰精细化工有限公司参股股权事宜，待审计评估完成并确定具体收购方案后将另行提交董事会审议。
21. 审议通过《关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年开展工艺设备优化、安全环保设施改造以及自动化智能化提升等共 19 项技术改造，估算总投资 14,990 万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
22. 审议通过《关于公司 2021 年设备更新计划的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年设备更新计划投资 12,338.02 万元。
23. 审议通过《关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司为 12 万吨/年甘氨酸等募投项目配套建设产氯项目，项目估算总投资22.67 亿元，使用自筹资金建设。具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资公告》。
同意公司为 12 万吨/年甘氨酸等募投项目配套建设热电联产项目，项目估算总投资6 亿元，使用自筹资金建设。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
24. 审议通过《关于购置公务车辆的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司新购置公务车 3 辆，合计 109.4 万元。
25. 审议通过《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度股东大会的议
案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意定于2021年5月10日下午14:00，在公司办公楼二楼209会议室召开公司2020年度股东大会。有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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