股票代码：601558 股票简称：ST 锐电 编号：临 2020-014
华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于股东签署《表决权委托协议》暨公司实际控制人
拟发生变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次表决权委托事项为公司股东大连重工·起重集团有限公司、北京天华中泰投资有限公司、萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）将其所直接持有的公司股份共计 1,368,423,800 股表决权委托给中俄丝路投资有限责任公司（以下简称“中俄丝路”）和中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司（以下简称“中俄发展”），中俄丝路和中俄发展接受上述三家股东表决权委托后，可以实际支配的公司表决权股份合计 1,368,423,800 股，占公司总股本的 22.69%。
●本次《表决权委托协议》签署并生效后，公司控制权将从无实际控制人、无控股股东变更为王峰为公司实际控制人、中俄丝路和中俄发展拥有公司最大表决权份额。
●本次表决权委托事项所涉及的权益变动不涉及要约收购。
●《表决权委托协议》已于 2020 年 3 月 30 日经大连重工 起重集团有限公
司控股股东大连装备投资集团有限公司批准，此事项无需大连市国资委批准。
●如公司未能成功保持在上海证券交易所的上市地位，则本协议自动解除。
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐风电”或“上市公司”）的三家股东大连重工·起重集团有限公司、北京天华中泰投资有限公司、萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）与中俄丝路投资有限责任公司和
中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司于 2020 年 3 月 30 日签署了《表决
权委托协议》，将其所直接持有的公司股份共计 1,368,423,800 股表决权委托给
中俄丝路和中俄发展，中俄丝路和中俄发展接受上述三家股东表决权委托后，可以实际支配的公司表决权股份合计 1,368,423,800 股，占公司总股本的 22.69%。详细情况如下：
一、受托方介绍
根据国家发展改革委《关于中俄地区合作发展投资基金设立方案的批复》（发改振兴【2018】848 号），基金采取有限合伙制，普通合伙人公司----中俄丝路投资有限责任公司采取公司制，由五家发起人注资设立，负责基金的运营和投资管理。同时，基金另设基金管理公司----中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司，由两家发起人注资设立，受托负责基金的日常运营与投资事务，组织管理团队。
（一）受托方 1
公司名称：中俄丝路投资有限责任公司
成立时间：2018 年 08 月 21 日
住所：深圳市南山区粤海街道沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 12 栋 53
层
注册资本：人民币 10,000 万元
法定代表人：王峰
统一社会信用代码：91440300MA5F9HXG6F
公司类型：有限责任公司
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：发放贷款；公开交易证券类投资产品或金融衍生品；以公开方式募集资金；对除被投资企业以外的企业提供担保）、股权投资、项目投资以及受托管理股权投资企业、资产管理等相关业务，以及为达到上述目的而进行的企业管理咨询、财务咨询等增值服务。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
截至 2019 年末，中俄丝路总资产 1573 万元，净资产 1564 万元。（以上数据
未经审计）实缴资本 1550 万元。
（二）受托方 2
公司名称：中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司
成立时间：2018 年 08 月 21 日
住所：深圳市南山区粤海街道沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 12 栋 53
层
注册资本：人民币 5,000 万元
法定代表人：王峰
统一社会信用代码：91440300MA5F9JC319
公司类型：有限责任公司
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：发放贷款；公开交易证券类投资产品或金融衍生品；以公开方式募集资金；对除被投资企业以外的企业提供担保）、股权投资、项目投资以及受托管理股权投资企业、资产管理等相关业务，以及为达到上述目的而进行的企业管理咨询、财务咨询等增值服务。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
截至 2019 年末，中俄发展总资产 2173 万元，净资产 1978 万元。（以上数据
未经审计）实缴资本 5000 万元。
二、委托方介绍
（一）委托方 1
公司名称：大连重工 起重集团有限公司
成立时间：2001 年 12 月 27 日
住所：大连市西岗区八一路 169 号
注册资本：人民币 199,660 万元
法定代表人：丛红
统一社会信用代码：91210200732769552T
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）。
（二）委托方 2
公司名称：北京天华中泰投资有限公司
成立时间：2008 年 03 月 20 日
住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 B 单元 901 室
注册资本：人民币 1,010 万元
法定代表人：曲立汉
统一社会信用代码：911101016738357315
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；商务咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；房地产开发；技术推广服务；销售机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）委托方 3
公司名称：萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）
住所：萍乡市安源区牛角坪国鑫综合大楼 372 室
执行事务合伙人: 东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）
统一社会信用代码：913603023225320507
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资咨询，投资管理。（1、以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；5、依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
三、《表决权委托协议》主要内容
本协议由以下各方于 2020 年 3 月 30 日在【北京市】签署：
甲方 1：中俄丝路投资有限责任公司
统一信用代码：91440300MA5F9HXG6F
甲方 2：中俄地区合作发展投资基金管理有限责任公司
统一信用代码：91440300MA5F9JC319
乙方：大连重工 起重集团有限公司
统一信用代码：91210200732769552T
丙方：北京天华中泰投资有限公司
统一信用代码：911101016738357315
丁方：萍乡市富海新能投资中心（有限合伙）
统一信用代码：913603023225320507
以上乙方、丙方、丁方合称“委托方”，甲方 1 与甲方 2 以下合称“甲方”
或“受托方”，委托方及受托方以下各称为“一方”，统称为“各方”。
鉴于：
委托方均为华锐风电的股东，为理顺股权架构和管理架构，保障上市公司经
营的稳定性，促进上市公司快速稳健发展，现委托方拟将其所持有的部分或全部
华锐风电股份对应的表决权委托给甲方行使，各方达成协议如下：
委托方承诺：自本协议签订生效后 18 个月内，除本协议各相关方之间转让
股份外，各方不对外减持所持华锐风电股份。
（一）委托方委托数量情况：
序 委托方 目前持有股份数 占总股本比 委托表决权股 占总股本比
号 （股） 例（%） 份数（股） 例（%）
1 大连重工·起重集团有限公司 935,510,942 15.51 619,529,403 10.27
2 北京天华中泰投资有限公司 480,000,000 7.96 480,000,000 7.96
3 萍乡市富海新能投资中心（有限合伙） 268,894,397 4.46 268,894,397 4.46
总计 1,684,405,339 27.93 1,368,423,800 22.69
上述委托表决权股份合称为“标的股份”，各方所持有的标的股份称为“X
方标的股份”
（二）委托的具体事项
1、委托方不可撤销地授权受托方作为标的股份唯一的、排他的受托人，在
本协议约定的委托期限内，依据相关法律法规及上市公司章程等制度，完整行使
包括但不限于如下表决权及其他法定权利：
（1）召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会；
（2）行使股东提案权，包括但不限于提议选举或者罢免董事（或候选人）、
监事（或候选人）及其他议案；
（3）对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的
事项行使股东表决权，对股东大会审议、表决事项代为行使表决权，并签署相关
文件；
（4）其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项。
2、本协议项下的表决权委托为全权委托。委托方不再就上述具体表决事项
分别出具委托书,但如因监管机关需要或受托方行使委托标的股份之股东权利需
要，委托方应根据相关要求配合出具书面文件以实现本协议项下受托方行使表决
权的目的。
3、在本协议有效期间，委托方将其持有的全部标的股份表决权委托给受托方行使，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致委托方持有标的股份变化的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。
4、在本协议有效期间，若委托方因主动股份减持或法院强制执行等原因被动减持其所持有的标的股份，导致委托方持股数量发生变化的，本协议约定的表决权委托行使涉及
查看PDF原文
