证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2012-005
上海大智慧股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议
通知于 2012 年 2 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2012 年 2 月 24 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、 审议通过《关于以超募资金收购上海龙软公司 70%股权的议案》（详见上
海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此项议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》
（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此项议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开上海大智慧股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
通知如下：
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（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2012年3月14日（星期三）上午9：00 ；
网络投票具体时间为：2012 年 3 月14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00
3、会议地点： 上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）
4、会议方式：现场投票与网络投票结合的方式。公司将通过上海证券交易所
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
（二）会议审议事项
1、审议《关于以超募资金收购上海龙软公司70%股权的议案》；
2、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2012 年3月7日（星期三）交易结束后，在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法
1、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权
委托书原件（格式见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股
2
东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书
原件和股东帐户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-33848922)。
2、登记地点：上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼
3、登记时间：2012 年3月9日（星期五）9:00—16:00
（五）其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东
代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司
将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼
联系人：吕沈强 联系电话：021-20219261
传 真：021-33848922 邮政编码： 200127
备查文件
第一届董事会第二十一次会议决议
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2012 年 2 月 28 日
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附件1
上海大智慧股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士） 代表本单位 （个人） 出席上海大智慧股份有
限公司2012 年第一次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。
表决内容：（请在相应框内打√确认）
序 议案 同 反 弃 回
号 意 对 权 避
1 《关于以超募资金收购上海龙软公司70%股权的议案》
2 《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度
的议案》
意
见
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码：788519；投票简称：智慧投票。
二、表决议案
1、表决方法
（1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 号 本次股东大会的 788519 99.00 元 1股 2股 3股
所有 2 项提案
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
表决 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
序号
1 《关于以超募资金收购 788519 1.00 元 1股 2股 3股
上海龙软公司 70%股权的
议案》
2 《关于修订上海大智慧 788519 2.00 元 1股 2股 3股
股份有限公司募集资金
管理制度的议案》
三、表决方式
1、买卖方向：均为买入
2、在“委托股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
3、可以一次性表决或对各议案分别表决。其中，一次性表决指以99.00元的
申报价格对全部议案投票表决，无需再对每项议案进行表决。
4、投票举例
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股权登记日持有“大智慧”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投
“同意”票，以议案一“关于以超募资金收购上海龙软公司70%股权的议案”为
例，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788519 买入 1.00元 1股
投资者对本次网络投票的所有议案拟投“同意”票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788519 买入 99.00元 1股
四、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根
据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
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