A 股代码：601390 H 股简称：中国中铁 公告编号：2020-069
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,059,430,036
其中：A 股股东持有股份总数 12,647,348,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,412,081,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 57.219773
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.472813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.746960
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司总会计师
孙璀列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171
2. 议案名称：《关于<中国中铁股份有限公司分拆子公司中铁高铁电气装备股份
有限公司至科创板上市的预案（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171
3. 议案名称：《关于公司所属企业分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内
上市试点若干规定>等法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171
4. 议案名称：《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市有利于
维护股东和债权人合法权益的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171
5. 议案名称：《关于中国中铁股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,149,561 99.998427 198,900 0.001573 0 0.000000
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,230,136 99.998578 199,900 0.001422 0 0.000000
6. 议案名称：《关于中铁高铁电气装备股份有限公司具备相应的规范运作能力
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171
7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与高铁电
气在科创板上市有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,370,856,295 97.080531 41,225,280 2.919469 0 0.000000
普通股合 14,017,981,856 99.705193 41,424,180 0.294636 24,000 0.000171
计：
8. 议案名称：《关于分拆中铁高铁电气装备股份有限公司于科创板上市的背景、
目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,121,961 99.998209 202,500 0.001601 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,202,536 99.998382 203,500 0.001447 24,000 0.000171
9. 议案名称：《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,647,125,561 99.998238 198,900 0.001572 24,000 0.000190
H 股 1,412,080,575 99.999929 1,000 0.000071 0 0.000000
普通股合计： 14,059,206,136 99.998407 199,900 0.001422 24,000 0.000171
10. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决
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