证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2019-023
三六零安全科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路6号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,172,176,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.4656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长周鸿祎先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王巍先生出席了本次会议；财务负责人张矛先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
2、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
3、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
4、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
5、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
6、议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
7、议案名称：关于公司2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,165,53399.9997 10,000 0.0002 900 0.0001
8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,172,159,83699.9996 15,600 0.0003 997 0.0001
9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,261,66099.9987 10,000 0.0011 900 0.0002
10、 议案名称：关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,167,919,25299.91764,256,281 0.0822 900 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01关于选举张矛先生为公司 5,143,495,072 99.4454是
第五届董事会董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股股
东 4,118,025,746100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 922,357,755100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股股
东 131,782,032 99.9917 10,000 0.0076 900 0.0007
其中:市值
50万以下
普通股股东 2,366,979 99.5416 10,000 0.4205 900 0.0379
市值50万
以上普通股
股东 129,415,053100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司2018年度利润分配方案的议 1,054,139,787 99.9989 10,000 0.0009 900 0.0002
案
6 关于公司2018年度董事薪酬的议案 1,054,139,787 99.9989 10,000 0.0009 900 0.0002
8 关于续聘公司2019年度审计机构和内 1,054,134,090 99.9984 15,600 0.0014 997 0.0002
部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计 863,261,660 99.9987 10,000 0.0011 900 0.0002
