证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-044
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12
月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》
董事会同意聘任李桑龙先生为本公司副总裁。
本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。
（三）审议通过《关于<秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计划>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
