证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临 2012-063
中国北车股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2012 年 10
月 23 日以书面形式发出通知，于 2012 年 10 月 26 日以现场会议方式在北京召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 6 人。执行董事奚国华先生因出差未能出席现场会议，委托职
工董事林万里先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记
录等文件的签字权。公司监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员及有关人员列席
了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公
司章程》的有关规定。
会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：
一、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司 2012 年第三季度报告>的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司 2012 年第三季度报告》。具体内容请见在上海证
券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司 2012 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《关于永济新时速电机电器有限责任公司收购西安金风科技有限公
司部分股权的议案》
会议同意永济新时速电机电器有限责任公司收购新疆金风科技股份有限公司所持
西安金风科技有限公司 80%股权。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、 审议通过《关于中国北车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金的议案》
会议同意公司在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，继续使用人民币 6.87
亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，约占 2012 年度配股募集资金净额的 9.99%，
使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用
账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募
集资金返回至募集资金专用账户。
独立董事对本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已发表同意意
见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《关于牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司接受中国北方机车车辆工
业集团公司安置人员补偿费的议案》
会议同意齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司子公司牡丹江金缘钩缓制造有限责
任公司接受中国北方机车车辆工业集团公司一次性支付的安置人员补偿费人民币
960.76 万元。
由于本议案涉及关联交易，关联董事崔殿国、奚国华、林万里予以回避，由四位独
立董事对本议案进行审议和表决。独立董事对该项关联交易已发表同意意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 审议通过《关于中国北车集团大同电力机车有限责任公司投资设立机械制造
全资子公司的议案》
会议同意中国北车集团大同电力机车有限责任公司投资人民币 10,000 万元注册成
立机械制造全资子公司，开展煤机、汽车配件、环保装置等产品的制造及销售业务（最
终以工商部门核准的经营范围为准）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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六、 审议通过《关于齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司分立实施方案的议案》
会议同意《齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司分立实施方案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过《关于中国北车集团大连机车车辆有限公司与台湾肇源股份公司共
同出资设立北车（珠海）有轨电车装备有限公司的议案》
会议同意中国北车集团大连机车车辆有限公司（以下称“大连机辆公司”）与台湾
肇源股份公司（以下称“台湾肇源公司”）共同出资在珠海设立北车（珠海）有轨电车
装备有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）。合资公司投资总额为人民币 1,000
万元；注册资本为人民币 1,000 万元，大连机辆公司以人民币出资 510 万元，持股比例
为 51%，台湾肇源公司以人民币或等值美元出资 490 万元，持股比例为 49%；合资期限
为 30 年；经营范围为经营城市轨道车辆配套的相关机电系统的技术引进、研发、规划、
设计、生产、制造、组装、维修等（最终以工商部门核准的经营范围为准）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 审议通过《中国北车股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象人数
及股票期权授予总数的议案》
会议同意取消刘智、张军、陈广泰的股票期权获授资格及拟分别授予的 27.3 万、24.15
万及 18.9 万份股票期权，并将股票期权激励计划的激励对象人数由 343 名调整为 340
名，股票期权授予总数由 8,603.7 万份调整为 8,533.35 万份。
由于崔殿国、奚国华、林万里三名董事为股票期权激励计划的受益人，需就本议案
的表决予以回避，由四位独立董事对本议案进行审议和表决。独立董事对股票期权激励
计划的激励对象人数及股票期权授予总数的调整已发表同意意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 审议通过《关于确定<中国北车股份有限公司股票期权激励计划>首次股票
期权授予日的议案》
会议同意将 2012 年 11 月 1 日确定为公司首次股票期权授予的授予日，公司将于当
日向 340 名激励对象授予总数为 8,533.35 万份股票期权。
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由于崔殿国、奚国华、林万里三名董事为股票期权激励计划的受益人，需就本议案
的表决予以回避，由四位独立董事对本议案进行审议和表决。独立董事对首次股票期权
授予日的确定已发表同意意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日
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