证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2010-039
中国北车股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
中国北车股份有限公司（“公司”）第一届监事会第十二次会议于2010 年12 月6 日
以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15 号中国北车大厦308 会议室召开。公司
监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘
书及有关部门负责人列席了会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：
一、 审议通过《关于中国北车股份有限公司收购中国北车集团沈阳机车车辆有限
责任公司股权的议案》
同意公司收购中国北方机车车辆工业集团公司所持中国北车集团沈阳机车车辆有
限责任公司100%的股权。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、 审议通过《关于中国北车股份有限公司投资设立中国北车财务有限公司的议
案》
同意公司与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司共同出资设立中国北车财务
有限公司（暂定名，最终公司名称以工商注册登记为准）。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、 审议通过《关于运用募集资金置换长春轨道客车股份有限公司预先投入募投
项目的自筹资金的议案》
中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2
同意公司以募集资金置换长春轨道客车股份有限公司已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金人民币8,386 万元。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
中国北车股份有限公司监事会
二○一○年十二月七日
