股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-103
桐昆集团股份有限公司
关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）调整2021
年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。
2、公司 2021 年度日常关联交易预计额度调整是为了保证公司及下属子公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第八次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及公司子公司将与控股股东及其子公司发生的日常关联交易预计金额为 166,157 万元,与其他关联方发生的日常关联交易预计金额为 2,803,716 万元。
2021 年以来，石油、煤炭等大宗原料、原纸及 EPS 等包装辅料原料价格攀
升导致关联交易的产品价格大幅上涨，叠加陆路运费及海运费的上涨，公司与部分关联方发生的日常关联交易金额大幅上涨。根据第四季度公司与关联方预计发生的日常关联交易金额，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整，
并于 2021 年 11 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。相关关联董事对分项各自进行了回避表决，非关联董事一致通过。
公司独立董事事先已认真审核了本议案及有关资料，并发表如下独立意见：该事项所涉及 2021 年度日常关联交易预计额度调整是为了保证公司及下属子公司的正常生产经营活动，关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度。
（二）本次日常关联交易调整情况
表一：与控股股东及其子公司发生的日常关联交易和预计调整情况
单位：万元
2021 年 1-10 2021 年
关联交 关联人 2021 年原 月实际发生 调整 度调整
易类别 预计金额 金额 情况 后预计
金额
浙江佑润机械制造有限公司 7,300 10,991 10,700 18,000
桐乡市佑昌新材料有限公司 91,473 91,030 28,527 120,000
浙江磊鑫实业股份有限公司 2,310 2,987 1,190 3,500
浙江华鹰风电设备有限公司 4,850 2,959 / 4,850
向关联 桐乡珠力高分子材料科技有 5,540 5,684 1,560 7,100
方购买 限公司
商品或 浙江佑通物流有限公司 44,500 54,740 25,500 70,000
服务 嘉兴市众安危险品航运有限 2,030 1,558 / 2,030
公司
浙江御成酒店有限公司 200 75 / 200
浙江佑丰新材料股份有限公 0 1 1 1
司
小计 158,203 170,025 67,478 225,681
向关联 桐乡市佑昌新材料有限公司 5,747 5,307 / 5,747
方销售 桐乡珠力高分子材料科技有 26 23 / 26
商品或 限公司
服务 浙江华鹰风电设备有限公司 37 4 / 37
桐乡市佑泰新材料有限公司 130 136 10 140
浙江佑丰新材料股份有限公 130 113 / 130
司
嘉兴市众安危险品航运有限 10 0 / 10
公司
浙江佑润机械制造有限公司 105 10 / 105
南通市佑泰置业有限公司 0 3 3 3
小计 6,185 5,596 13 6,198
向关联 桐乡市佑昌新材料有限公司 478 239 / 478
方提供 桐乡市佑昌新材料有限公司 310 164 / 310
房屋及 浙江华鹰风电设备有限公司 52 31 / 52
设备出 桐乡珠力高分子材料科技有 52 30 / 52
租 限公司
小计 892 464 / 892
向关联 桐乡市佑昌新材料有限公司 877 439 / 877
方租用
房屋及 浙江佑通物流有限公司 0 4 4 4
设备
小计 877 443 4 881
桐乡市佑昌新材料有限公司 0 25 26 26
向关联 浙江华鹰风电设备有限公司 0 94 95 95
方购入 浙江佑通物流有限公司 0 0 / 0
固定资 桐乡市鲸仓仓储管理有限公 0 0 / 0
产 司
浙江御成酒店有限公司 0 0 / 0
小计 0 119 121 121
合计 166,157 176,647 67,616 233,773
注：以上数据未经审计。
表二：与其他关联方发生的日常关联交易和预计调整情况
单位：万元
关联交 2021 年预计 2021 年 1-10 调整 2021年度调
易类别 关联人 金额 月实际发生 情况 整后预计金
金额 额
向关联 浙江石油化工有限公司 2,800,000 1,121,490 / 2,800,000
方购买 嘉兴杭州湾石油化工物流 2,000 612 / 2,000
商品或 有限公司
服务 浙江恒创先进功能纤维创 700 102 / 700
新中心有限公司
向关联 浙江恒创先进功能纤维创 600 7 / 600
方销售 新中心有限公司
商品或 嘉兴杭州湾石油化工物流 35 0 / 35
服务 有限公司
浙江和惠污泥处置有限公 200 0 / 200
司
向 关 联
方 提 供
房 屋 及 浙江恒创先进功能纤维创 116 0 / 116
建 筑 物 新中心有限公司
出租、设
备出租
向关联 嘉兴港安通公共管廊有限
方租用 公司 65 73 8 73
设备
合计 2,803,716 1,122,284 8 2,803,724
注：以上数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江磊鑫实业股份有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：110,000 万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路 199 号
4、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；电气机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；家用电器销售；日用百货销售；水果种植；蔬菜种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；食用农
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