股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-097
桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)八届十一次监事会会议通知于 2021 年10月18日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午在公司五楼会
议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于公司
三季度报告的议案》。
监事会认真审阅了公司 2021 年三季度报告,一致认为:公司
2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况,在 2021 年三季度报告上会审议前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日